虽然国家不禁止个人数字货币的投资和交易，但不受保护。数字货币交易存在多种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等自行承担。因此，在C2C交易或OTC在交易引发的大量民事纠纷中，许多法院的风险将得不到保障，双方都需要承担风险。
然而，一旦发生刑事犯罪，国家就不会纵容应有管辖权的违法犯罪活动。因此，如果因投资、交易等原因发生欺诈犯罪，警方将依法予以处罚。近年来，当地警方查处了一些依赖数字货币交易平台的非法犯罪活动（如欺诈、金字塔销售等），如交易过程中的欺诈，或以他人购买数字货币的名义欺诈他人赚钱。这些案件大多以欺诈罪为特征，欺诈主体一般是平台上的客户，但提供交易服务的平台本身是否构成欺诈或相关犯罪的共犯，或鼓励信息网络犯罪成为犯罪。许多人都关心这个话题。
构成犯罪的：
从平台的角度来看，如果提供客户之间的服务C2C交易服务，属于信息显示平台和外部监控交易过程的功能，平台本身一般不参与交易。C2C涉嫌犯罪的欺诈、挪用公款等，一般是客户对客户的犯罪行为，平台本身提供的服务是中立的。
但是，如果相关个人或组织实施欺诈/传销等犯罪行为，平台将在知道他人利用平台交易规则实施欺诈或其他犯罪行为时，提供中立服务。,已经变质的,可认定为故意为他人犯罪行为提供实质性帮助,从而构成相关犯罪或帮助信息网络犯罪活动的共犯(如何区分这两种犯罪,笔者将在后续专栏）。
因此，平台运营商是否有共谋或知情是非常重要的。
但是，如果平台运营商主观上不知道，客观上提供的服务不具备匿名交易、虚构场景等特殊功能，涉嫌场景等特殊功能，也是比较严格的KYC审计。如果对欺诈交易等行为有相关的预防和报警措施，则无法确定该平台具有共同犯罪的主观意图。
从证据的角度来看，如果案件处理机构确定该平台需要承担刑事责任，关键证据是平台运营商是否知道该平台是否为相关客户之间的欺诈行为提供了帮助或条件。在这方面，平台主管和直接负责人的供词、欺诈犯罪相关人员的供词等将成为最直接的证据。平台的运营模式和资本流动将成为相对间接的证据，如交易费用、客户投诉、欺诈处理过程等。如果你想成为犯罪的证据，你需要观察是否能够证明案件处理机构所说的有犯罪意图/帮助他人有犯罪意图的条件。
本文部分内容来自互联网，如有疑问请与我们联系。
发布者：币侠财经，转转请注明出处：https://www.yfhhf.com/zixun/113802.html
