当比特币达到 1.8万美元的历史新高，2018年 1 月期货达到 2万美元，加密货币价值接近 3万 1亿美元时，韩国金融监管机构对韩国三大交易所 Coinone、Korbit 展开调查和Bithumb。历史上最引人注目的控制措施已经实施。
虽然世界各地的人们对比特币的洗钱持乐观态度，但世界各地的政府可能更担心它。这是人民和国家共识之间的矛盾。比特币允许匿名交易，而无需个人识别或跟踪发送人和接收人。政府无法识别和跟踪你的货币、钱包地址和私钥。这极大地保护了人们的交易隐私和财产不受国家监管。但它的保密性也为恐怖分子提供了天然的洗钱工具。
比特币 洗钱的风险_比特币洗钱方法_如何跟踪比特币洗钱
慕尼黑恐怖事件发生后，这一问题尤为严重。德国最近希望在政府的控制下使用加密货币。今年1月2日，基督教社会联盟 (CSU) 提交了打击恐怖主义的计划。
但正如我们前面提到的，比特币等数字货币的匿名性违背了国家的意愿。国家能否突破比特币的匿名性并有效跟踪？
比特币洗钱方法_比特币 洗钱的风险_如何跟踪比特币洗钱
大概每个人的答案都是否定的，但事实上，当你对区块链技术了解越多时，你会发现这种理解是片面的。相反，区块链技术的使用将使匿名变得越来越困难，任何数字货币都很容易跟踪，其交易痕迹永远无法修改或删除。相对而言，现金比数字货币更难跟踪和匿名。
方案1:跟踪网络移动和交易关系
比特币 洗钱风险_如何跟踪比特币洗钱_比特币洗钱方法
现在越来越多的企业提供加密货币支付方式，各种交易平台的实现方式也越来越多样化。这对一些人来说非常方便。虽然这笔交易只与你的钱包地址和你无关，但交易记录和账簿是公开的。只要政府与您的匿名地址数据相关联，显然如何跟踪比特币洗钱，您基本上可以锁定您的身份。
此外，还有网络跟踪器和cookies，收集和分析用户的页面使用、购买行为和浏览行为。因此，只要你上网，做与钱包和数字货币相关的行动，你的个人身份基本上就会得到证实。这也证实了这一点XXX匿名交易最安全的方式就是用完钱包就换。
如何跟踪比特币洗钱_比特币 洗钱的风险_比特币洗钱方法
选项 2:政府创造新的数字货币
以太坊创始人Vitalik Buterin 认为，如果政府想要跟踪和控制数字货币，政府可能需要创建一种新的数字货币并添加各种控制。未来的系统可能是你想开一个账户，然后你必须获得政府密码签名证书。
然而，如果政府要求现有数字货币的用户不再完全匿名，他们就不必太担心。除非政府能说服所有数字货币矿工接受这些变化，否则政府可以创建自己的货币，但不能强制改变现有的数字货币。
本文部分内容来自互联网，如有疑问请与我们联系。
发布者：币侠财经，转转请注明出处：https://www.yfhhf.com/zixun/121141.html
